マネーロンダリング(資金洗浄)の動機と手口

マネーロンダリング(資金洗浄)の動機と手口

ここ3、4年ほど、HSBC香港では多額の現金の入金の際には、その現金の出処を示す証拠の提示を要求されるようになった。出処を示す証拠とはその現金を出金した記録のある預金通帳やATMのレシートなどだ。多額…