HSBC香港からの個人情報確認のために電話を求めるレター


CRS(共通報告基準)が本格稼働してから加盟国の金融機関では口座保有に対して最新の個人情報の提供を求めている。HSBC香港も例外ではなく、個人情報のアップデートを求めるメールが口座開設時の納税者番号の登録が始まる前の2017年以前に口座開設をした人に順次届いている。

個人情報の更新自体はオンラインでも行なうことが可能でそれほど難しいものではない。しかし、それを行わずに放っておいた人には以下のようなレターが届くケースが出ている。内容は結構厳しいものなので2017年よりも前に口座開設をした人はぜひ気に留めておいて、このようなレターが届いたらしっかり対応することが重要だ。

(原文ここから)

PRIVATE AND CONFIDENTIAL

Dear Customer

Important: You need take immediate action to avoid account restriction or closure

Bank plays a vital role in protecting the integrity of the financial system upon which we all depend and HSBC is committed to meeting the highest standards in its controls against financial crime. We want to work with you to keep criminals out of the financial system. Having accurate and up-to-date information about our customers is critical to our efforts to detect and deter these criminals and we are grateful for your support in providing this information.

We have contacted you earlier requesting an update of your important information, but so far we have not received your reply.

Please contact us to perform the information update

Please contact us to provide your information on or before ◯◯/◯◯/2018 through our dedicated hotline (852)3948 3000 at the following operating hours (except public holidays):

・Monday – Friday: 9am-6pm (GMT+8); and
・Saturday: 9am-1pm (GMT+8)

What will happen?

During the call, we will verify information you maintain with us, including but not limited to the following:

・Purpose of account
・Source of wealth related information
・Past and ongoing activities on the account

We may also ask you to provide supplementary documents, such as a copy of your identification document and address proof if we require them.

(原文ここまで)

レターの翻訳は以下の通りである。

(ここから)

重要:口座の利用禁止や強制閉鎖を防ぐために急いで手続きをしてください

銀行は我々全員が依存する金融システムの完全性を守るために重要な役割を担っており、HSBC香港は金融犯罪に対する防波堤としてもっとも高い水準に見合う立ち位置を目指しています。

正確で最新の顧客情報を持つことはそうした金融犯罪を早期に発見し防止する努力のために非常に重要であり、情報の提供にご協力いただけることを感謝します。

先だって我々はお客様の最新の個人情報の提供を求めておりましたが、現時点でまだお返事をいただいておりません。

個人情報の更新をおこなうためにご連絡をお願いします

2018年◯月◯日までに以下の営業時間内で(852)3948 3000にお電話ください。

・月曜日〜金曜日:9:00AM〜6:00PM(香港時間)
・土曜日:9:00AM〜1:00PM(香港時間)

何をおこなうか

通話にてあなたが我々HSBC香港に登録している以下を含んだ情報の確認をおこないます。質問内容は下記にとどまるとは限りません。

・口座の目的について
・資金の出処について
・口座についての過去から現在における利用について

あなたからの連絡がない場合はどうなるか?

もし上記の期限までに連絡がない場合、我々はあなたの口座の以下の機能に制限を課すかあるいは最悪の場合口座を閉鎖させていただきます。

[預金]
i.資金の入金
ii.給与の自動入金機能

[送金/出金]
iii.香港内及び海外のATMからの資金の引き出しや外貨口座からの振替え
iv.「グローバルトランスファー(Global Transfer※プレミアとアドバンス口座の機能)」を含む海外送金サービス

[投資]
v.投資口座での取引(但し支店窓口、テレフォンバンキングを通じた売却注文は除く)

[保険]
vi.外貨での保険料の支払い(通帳口座のみ)

ご不便をかけて大変失礼いたしますが、我々はできるだけ手続きを簡潔明瞭にこれらの確認をおこなうべく最善を尽くしますのでご容赦ください。

この件についてご質問がある場合は以下に電話をください。

・プレミア口座のお客様:(852)2233 3322
・アドバンス口座のお客様:(852)2748 8333
・それ以外の口座のお客様:(852)2233 3000

もしすでに回答済みで我々がリクエストしている情報を提供済みであればこのレターを無視してください。

ご協力に感謝いたします。

(ここまで)

このレターが来たら、覚悟を決めて電話をしなければならない。電話で訊かれる内容はそれほど複雑ではないが英会話に慣れていない人にとっては心理的なハードルは低くないだろう。

我々の年間サポート会員の顧客にもこのレターを受け取った人が何人かいた。随時アドバイス及びサポートを行なったがこの手続き失敗した人は今のところいない。

【HSBC香港年間サポート会員サービス】
http://kouzakaisetsu.com/robot/


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